Hanfa je upozorila na investicijsku prijevaru u kojoj se u komunikaciji s građanima koriste lažni dopisi Hanfe, Europske središnje banke i FINRA-e, koja oponaša logotip i naziv hrvatske Fine, pri čemu je u posljednje vrijeme takav slučaj zabilježen od strane internetske platforme Horizons 28.

U korespondenciji se koriste lažni memorandumi i logotipovi navedenih institucija te lažirani potpis stvarnih članova Upravnog vijeća Hanfe kako bi cijela komunikacija bila što uvjerljivija. U svim se dopisima, bez obzira na lažiranog pošiljatelja, govori o potrebi dodatne uplate novca, čime će se osigurati isplata uloženog i zarađene dobiti. Navodi se da su sredstva "na čekanju" te da je potrebno podmiriti određeni postotak od ukupnog iznosa, navodi se u priopćenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Dodatna uplata traži se pod izgovorom plaćanja poreza, naknade ili sklapanja police osiguranja sredstava kao uvjeta za nastavak procesa isplate novca, koji je "na čekanju“. Zahtjevi za uplate uglavnom su „hitni“, odnosno uplatu je potrebno izvršiti u vrlo kratkom roku, pojašnjava se.

Također, u nekim dopisima se navodi i točan IBAN broj računa građanina (koji je on sam učinio dostupnim prevarantima), a sami dopisi mogu vizualno djelovati uvjerljivo, ali na njima se ne navode nikakvi kontakti ni telefonski brojevi na koje bi se institucija mogla kontaktirati, navode iz Hanfe.

Iz te agencije su još jednom istaknuli da nikada ne šalju građanima dopise sa zahtjevom za uplatu radi realizacije bilo kakve investicije, porezne obaveze ili obaveze osiguranja plaćanja te je uvijek riječ o nastavku već ranije započete prijevare na koju su građani nepažnjom nasjeli.

Apeliraju na građane da svoj novac ne povjeravaju neprovjerenim "financijskim savjetnicima" jer je najčešće riječ o prevarantima. Ako žele ulagati novac, važno je da to čine preko ovlaštenih posrednika (investicijskih društava, brokera, banaka), čiji popis mogu provjeriti i u Registrima na internetskoj stranici Hanfe.

Kada posumnjaju da su žrtva prijevare najbolje je ne ulaziti u dublju komunikaciju, već o svemu obavijestiti policiju i/ili nadležna tijela.